股東會資訊

高明鐵企業股份有限公司

109年股東常會公告

　【時間】

　　　　　民國109年06月03日（星期三）上午9時30分

　　　　　受理股東開始報到時間為上午9時整

　【地點】

　　　　　彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）

•  會議召集事由：

一、報告事項

　　　　　(1)108年度營業報告書。

　　　　　(2)108年度審計委員會查核報告。

　　　　　(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

二、承認事項

　　　　　(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2)本公司108年度虧損撥補案。

　　　　　＊民國 108 年度盈虧撥補案

　　　　　（盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，

　　　　　　查詢網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2

　　　　　　尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。）

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

三、討論事項

　　　　　(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

　　　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，

　　　　　　  異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

四、選舉事項

●無○有

　　　　　　  目前依公司章程所定董監事之選任方式為：

　　　　　　  ●採用累積投票制　○採用全額連記法　○其他

五、其他議案

●無○有

六、臨時動議