發言人:陳志鑫 總經理
代理發言人:陳淑玲
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高明鐵企業股份有限公司 109年股東常會公告
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【時間】 民國109年06月03日(星期三)上午9時30分 受理股東開始報到時間為上午9時整 【地點】 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司會議廳) |
一、報告事項 (1)108年度營業報告書。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
二、承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 *民國 108 年度盈虧撥補案 (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形, 查詢網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2 尚未公告盈虧撥補議案者,應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) *另擬現金增資元股,認購率% *其他:
三、討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定, 異議股東得行使股份收買請求權:○是●否
四、選舉事項 ●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為: ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
五、其他議案 ●無○有
六、臨時動議
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更新日期:2020.06.03