股東會資訊

高明鐵企業股份有限公司

108年股東常會公告

　【時間】

　　　　　民國108年06月12日（星期三）上午9時30分

　　　　　受理股東開始報到時間為上午9時整

　【地點】

　　　　　彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）

•  會議召集事由：

一、報告事項

　　　　　(1)107年度營業報告。

　　　　　(2)107年度審計員會查核報告。

　　　　　(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

二、承認事項

　　　　　(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　(2)本公司107年度盈餘分配案。

三、討論事項

　　　　　(1)資本公積發放現金案。

　　　　　(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

　　　　　(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

　　　　　(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

　　　　　(5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

四、臨時動議